Правоохранители из Татарстана выявили незаконный вывод денежных средств за рубеж
Татарстанская таможня совместно с Камской транспортной прокуратурой установили и пресекли незаконный вывод денежных средств за границу.
За нарушение валютного законодательства Российской Федерации возбуждено 3 уголовных дела по ч. 1 ст. 193 УК РФ.
Оперативники установили, что три фирмы из автограда заключили внешнеторговые контракты с компаниями из Японии, Австралии, Словакии на поставку женской одежды, рыболовных принадлежностей и строительного оборудования. На счета зарубежных фирм в счет исполнения контракта было переведено более 80 млн. руб. Однако, товар в Российскую Федерацию не поступил. Общая сумма незаконно выведенных и невозвращенных денежных средств за пределы Российской Федерации составила 83 959 932,71 рублей. Таможенники установили, что при незаконном выводе денежных средств за рубеж использовались фирмы-однодневки, зарегистрированные на территории г. Набережные Челны. Создавались эти фирмы исключительно для совершения незаконных финансовых операций. Организатор незаконных схем, на этапе образования фирм, регистрировал их на свою супругу и бывшую жену. Причем, ни одна из женщин, отвечая согласием на предложение о регистрации фирмы на ее имя, даже не подозревала, что тем самым ее вовлекают в противозаконную деятельность… В подробности деятельности фирмы их не посвящали…
Материалы дела направлены в Уфимский следственный отдел Приволжского следственного управления на транспорте СК России.