Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Таможенники установили, что 37-летний руководитель ООО из Красноярска под прикрытием оплаты по международным договорам осуществил ряд противозаконных денежных переводов общей стоимостью более 100 млн руб. на счет зарубежной организации.
По данным ведомоства, коммерческие соглашения с иностранными предприятиями носили мнимый характер, а подлинной задачей договоров являлся исключительно незаконный вывод капитала за рубеж.
Следственными органами возбуждено четыре уголовных производства РїРѕ Рї. «Р°» С‡. 2 СЃС‚. 193.1 РЈРљ Р Р¤ (осуществление валютных операций РїРѕ переводу средств РІ зарубежной валюте РЅР° счета нерезидентов СЃ предоставлением банковской организации документации СЃ заведомо ложными данными Рѕ целях Рё назначении переводов, совершенное РІ РѕСЃРѕР±Рѕ РєСЂСѓРїРЅРѕРј размере). Розыскные действия осуществлялись совместно СЃ представителями правоохранительных структур.
В декабре 2024 г. УФСБ по Челябинской области разоблачила группу валютчиков с доходом минимум 280 млн руб. Силовики задержали 10 членов преступного сообщества, занимавшихся незаконным оборотом валюты через нелегальные финансовые услуги. Возбуждены уголовные дела по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
Ведомости
Общение: Группа в Telegram,
Форум
Р?нформационные каналы:
Важные новости,
Все новости
