Возбуждено уголовное дело за недекларирование крупной суммы долларов в дамской сумочке
Должностные лица таможенного поста Аэропорт Ростов-на-Дону (Платов) Ростовской таможни в ходе таможенного контроля международного рейса обнаружили крупную сумму незадекларированных денежных средств. В отношении гражданки России возбуждено уголовное дело.
В ходе таможенного контроля пассажиров международного рейса «Ростов-на-Дону – Стамбул» у гражданки России 1959 года рождения, проходившей таможенный контроль по «зеленому» коридору, было обнаружено 32 100 долларов США. Женщина перемещала валюту в дамской сумочке. Пассажирскую таможенную декларацию на имеющиеся при себе наличные денежные средства она не подавала.
В соответствии с действующим законодательством при единовременном ввозе/вывозе наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, данные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму перемещаемых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.
В данном случае сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств за вычетом разрешенной к вывозу без декларирования составила 22 100 долларов США.
По выявленному факту в отношении гражданки России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда наличных денежных средств).
Как пояснил заместитель начальника таможенного поста Аэропорт Ростов-на-Дону Валерий Жуков: «В 2018 году должностными лицами т/п Аэропорт Ростов-на-Дону (Платов) принято 324 пассажирских таможенных деклараций на перемещаемые физическими лицами наличные денежные средства, в том числе 42 электронных ПТД в рамках проводимого пилотного проекта по электронному декларированию физическими лицами товаров для личного пользования с применением ПТД.
При неисполнении требований ТК ЕАЭС по таможенному декларированию наличных денежных средств и (или) дорожных чеков в сумме, превышающей 10 тысяч долларов США, действующим законодательством РФ предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Так, в 2018 году по фактам недекларирования перемещаемых физическими лицами наличных денежных средств должностными лицами т/п Аэропорт Ростов-на-Дону (Платов) выявлено и возбуждено 56 дел об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ст. 16.4 КоАП РФ (в качестве предмета административного правонарушения в эквиваленте изъято более 6,3 млн руб.), по 2 фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ».